Surgió a la luz pública en 2008, cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) congeló los bienes y cuentas de Rigoberto Gaxiola Medina, Don Rigo, acusado de narcotráfico y de ser el operador de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa por cerca de 184 millones de dólares.
La empresa es de la familia Pérez Companc quien también posee Molinos Río de la Plata. El año pasado el ministerio de Agroindustria le condonó a Molinos una deuda de 70 millones de dólares ...
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Empresa y dictadura, la alianza del dinero y el horror. La responsabilidad empresaria en la represión es el capítulo más tardío de la investigación sobre crímenes de la dictadura. A pura ...
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· La empresa Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Companc, compró La Salteña. La misma era propiedad de la multinacional General Mills. La transacción,
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· Surgió a la luz pública en 2008, cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) congeló los bienes y cuentas de Rigoberto Gaxiola Medina, Don Rigo, acusado de narcotráfico y de ser el operador de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa por cerca de 184 millones de dólares.
El lavado de dinero a gran escala involucró desde el estigmatizado BCCI de Gaith Pharaon hasta el mayor banco del mundo, el Citibank, que en importante medida continuó sus operaciones, y asistió a la increíble apropiación de la reserva monetaria internacional de Ecuador por un banco privado.
· Con México en crisis y AMLO mirando a otro lado, los carteles narco quieren ser héroes de cuarentena. Al igual que está sucediendo en todo el mundo y específicamente en todos los países de América Latina donde la economía se contrae un poco más cada día, en México el PBI del país se redujo 2,4% respecto del año anterior.
· Revelaciones sorprendentes de un plenario de telcos mundiales realizado por FIINA en Buenos Aires El fraude telefónico ha pasado a ser una vía del lavado de dinero, superior al del monto canalizado hacia el narcotráfico. Y las pérdidas que las telcos sufren en sus ganancias por acción de .
· Mar del Plata: un hombre baleó un auto porque le tapaba el garaje. Condenaron a 22 años al líder de la banda narco "Los Monos" Kicillof anunció que desde hoy reabren los boliches bailables. Confirman un tercer muerto en el choque fatal sobre la ruta 205.
· La discusión en diferentes escenarios sobre el lavado de dinero y legitimación de capitales son el fundamento que grupos de poder, representantes del Estado y actores sociales y políticos discuten, los cuales tienen en entredicho la implementación de políticas como las de Extinción de Dominio que buscan su aprobación en la Asamblea Legislativa.
La causa narco de Itatí salpica al juez federal de Corrientes. Tanto la Procunar como el juez federal Sergio Torres piden el apartamiento de Carlos Soto Dávila de la pesquisa antinarcóticos ...
· Ganan 400 pesos (36 euros) por día y el derecho a portar arma. En la ciudad de Rosario (un millón de habitantes, a tres horas en auto desde Buenos Aires) hay cientos de .